قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی
شرکت وصنا متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.
الزامات قانونی
- ✓ شناسایی و احراز هویت مشتریان
- ✓ نظارت بر معاملات مشکوک
- ✓ گزارش‌دهی به مراجع ذیصلاح
شرکت وصنا متعهد به رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد.